Санкции США затронут криптовалютные операции

Министерство финансов США может добавить адреса криптовалютных кошельков в санкционный список.


Ирина Мищенко
Санкции США затронут криптовалютные операции

Теперь организации, которые обрабатывают платежи в цифровых валютах, будут блокировать такие адреса. Информация об их владельцах будет передана властям.

19 марта 2018 года Управление по контролю за иностранными активами обновило раздел пояснений по теме санкций на своем сайте. Если владельцы криптовалютных кошельков включены в санкционный список или связаны с деятельностью таких лиц, их кошельки буду заблокированы.

Ведомство также раскрыло понятие цифрового валютного адреса, согласно которому он представляет собой буквенно-цифровой идентификатор (до 256 символов), являющийся потенциальным местом назначения для совершения перевода виртуальной валюты. Цифровой валютный кошелек связан с этим адресом.

OFAC поручило биржам, технологическим компаниям и другим организациям, которые занимаются обработкой платежей, создать индивидуальную программу соответствия требованиям. Программа также должна включать в себя проверку санкционного списка. Цифровые валютные адреса могут быть добавлены ведомством в специальный перечень Specially Designated Nationals (SDN). Общественность будет знать о конкретных идентификаторах, связанных с лицом, присутствующим в списке санкций.

Стороны, которые обнаружат криптовалютный кошелек или идентификатор, принадлежащий лицу из перечня SDN, должны предпринять шаги для блокирования виртуальной валюты и отправить отчет в OFAC. Необходимо указать информацию о владельце кошелька, адрес и любые другие сведения.

— сообщил надзорный орган

Марко Сантори, президент и юрист сервиса кошельков Blockchain.com написал в Twitter, что такой шаг в целом позитивно скажется на BTC, однако может иметь непредвиденные последствия.

Напомним, что 19 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также подписал приказ, вводящий запрет на операции с любыми криптовалютами, которые связаны с венесуэльским правительством. При этом в журнале Time сказано, что бизнесмены и чиновники из РФ тайно помогали правительству Венесуэлы в разработке токена Petro. Однако Кремль утверждает обратное.

Похожие статьи

Новости

В Японии внедряют ПО для мониторинга криптотранзакций

Новая система заработает в 2019 году и обойдется государству в $315 тысяч.

Дата:
Новости

Coinsecure откладывает выплату компенсаций

Индийская биржа потеряла $3 млн в результате действий мошенников. Власти должны дать разрешение на выплату компенсаций.

Дата: