Регуляторы расследуют более 200 дел о мошенничестве с ICO

Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг объявила о старте программы "Криптозачистка" по пресечению мошенничества с криптовалютами.


Ирина Мищенко
Регуляторы расследуют более 200 дел о мошенничестве с ICO

Государственные и региональные регуляторы Канады и Соединенных Штатов начали проверки потенциально мошеннических инвестиционных схем с цифровыми валютами в рамках программы, которая стартовала в мае 2018 года. Сообщается, что данная инициатива – самая масштабная операция подобного рода на сегодняшний день.

Директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама и президент NASAA Джозеф Борг заявил, что в ходе расследования регуляторы обнаружили множество схем, связанных с криптовалютами, которые могут нарушать региональные и федеральные законы в сфере ценных бумаг.

В то время как не все инвестиции, связанные с цифровыми валютами, или ICO являются мошенничеством, важно, чтобы компании и частные лица, продающие эти продукты, осознавали, что они ведут свою деятельность не в вакууме. К ним могут быть предъявлены требования региональных и государственных нормативно-правовых актов, в особенности касающихся ценных бумаг. Чтобы убедиться в том, что они не нарушают закон, спонсоры таких продуктов должны консультироваться у информированных юристов. Кроме того, прежде чем продвигать такие продукты среди инвесторов, необходимо сперва задуматься о соблюдении требований законов.

В целях предоставления определенного уровня защиты инвесторам, любой проект, который будет признан ценной бумагой, должен быть зарегистрирован в соответствующих регуляторных ведомствах.

NASAA также указывает на то, что даже зарегистрированные продукты могут быть мошенническими. Поэтому инвесторам следует проводить тщательную проверку, прежде чем вкладывать свои деньги в связанные с цифровыми валютами проекты или ICO.

Участники операции “Криптозачистка” выявили с начала расследования более 30 тысяч доменных имен, связанных с криптовалютами. Большинство из них были зарегистрированы в 2017 году на фоне стремительного роста цены BTC.

Ведомство сообщает, что предполагаемые мошеннические схемы использовали фиктивные адреса и рекламные материалы, гарантируя ежедневную доходность до 4%, избегая при этом любых упоминаний о рисках, которые на себя берут инвесторы. По результатам проверки было предпринято 46 правоприменительных действий.

Похожие статьи

Новости

Корейские банки внедрят систему проверки личности на блокчейне

Федерация банков Южной Кореи планирует внедрить систему проверки ID на основе блокчейна для коммерческих банков в следующем месяце.

Дата:
Новости

Виталик Бутерин может перейти в Google

Основатель Ethereum Виталик Бутерин получил предложение о работе от рекрутера компании Google.

Дата: