Криптобиржа Prasos вызывает подозрение у банков

Скандинавская криптовалютная биржа Prasos сообщила о закрытии счетов компании в четырех банках-партнерах.


Ирина Мищенко
Криптобиржа Prasos вызывает подозрение у банков

Одного из крупнейших игроков криптовалютного рынка в Скандинавии заподозрили в отмывании денег. Такая реакция банков вызвана десятикратным ростом объемов транзакций биржи в прошлом году. Банки не могут установить происхождение средств, которые проходят через биржу, так как операции, связанные с цифровыми валютами, анонимны.

В 2017 году объем транзакций показал взрывной рост (более 150 миллионов евро).

Банки стали беспокоиться по поводу роста объемов международных транзакций, но не предоставили достаточно информации, которая помогла бы нам решить эту проблему.

— сказал генеральный директор компании Генри Браде

Несмотря на отсутствие законодательной базы и рекомендаций регулятора, Prasos самостоятельно пыталась улучшить идентификацию клиентов. Кроме того, компания устраняла возможные подозрения относительно источников средств, которые оборачивались на бирже.

Наша компания разработала соответствующие закону о борьбе с отмыванием денег методы идентификации. Хотя власти от нас этого не требовали.

— отметил Браде

Однако финансовый регулятор Финляндии заявил, что в ситуацию вмешиваться не будет.

В настоящее время криптовалютные торговые площадки не регулируются финскими властями. Это дело только компании и банков.

— заявила старший советник ведомства, Ханна Хейсканен

Nordea Bank AB, S-Bank, OP Group, Saastopankki – банки, которые прекратили сотрудничество с Prasos. Их представители отказались давать какие-либо комментарии касательно данной ситуации. Сейчас компания продолжает работу через оставшийся банковский счет. Однако генеральный директор опасается и его заморозки.

Похожие статьи

Новости

BitBay сотрудничает с компанией Neufund

Криптобиржа позволит клиентам фирмы обменивать токены на фиатные деньги, так как она работает с евро, долларом и польским злотым.

Дата:
Новости

CBOE готова запустить ETH-фьючерсы

Разъяснение позиции SEC в отношении эфира позволяет компании освоить новую сферу рынка.

Дата: