Криптобиржа Bithumb запретила торговлю в 11 странах

Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb прекратила торговлю в 11 странах, включая Иран, Ирак и Северную Корею.


Ирина Мищенко
Криптобиржа Bithumb запретила торговлю в 11 странах

Согласно официальному заявлению, компания будет соблюдать нормы по борьбе с отмыванием денег, блокируя все транзакции резидентов в юрисдикциях из списка “Несотрудничающие страны и территории” (NCCT).

Межправительственная целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) рассматривает 11 стран-участниц NCCT в качестве государств, принявших недостаточные меры по борьбе с финансированием терроризма, отмыванием денег и другими угрозами международной финансовой системе. Помимо Северной Кореи, к числу таких стран относятся Сирия, Ирак, Босния и Герцеговина, Тринидад, Эфиопия, Шри-Ланка, Вануату, Йемен, Тобаго, Иран и Тунис.

Данная мера вступила в силу 27 мая. В этот день Bithumb перестала принимать новых пользователей из 11 стран, контролируемых NCCT. Зарегистрированные пользователи из указанных государств увидят, что их учетные записи отключены с 21 июня.

Согласно CoinMarketCap, Bithumb – крупнейшая в Южной Корее и 5 по величине в мире криптовалютная биржа с более чем 400 млн долларов в токенах.

Кроме того, руководство Bithumb отметило, что они укрепили собственную политику по борьбе с отмыванием денег, выполнив рекомендации южнокорейского правительства и Корейской блокчейн-ассоциации. Основанная в декабре, ассоциация представила ряд правил, включая этические кодексы, чтобы повысить прозрачность на внутренних рынках цифровых валют. Регулирующий орган также обязал соблюдать строгие правила для предотвращения манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Ряд крупных криптобирж, включая Bithumb и Upbit, будут подвергаться периодическим проверкам.

Мы будем строго соблюдать наши собственные правила и защищать инвесторов, пока мы активно сотрудничаем с местными властями.

Для иностранных пользователей Bithumb также планирует ввести проверку, чтобы они не могли обмануть платформу, фальсифицируя личную информацию.

Похожие статьи

Новости

Пользователи Poloniex жалуются на внезапно замороженные счета

На прошлой неделе поступило много жалоб от пользователей биржи Poloniex на замороженные legacy-аккаунты из-за того, что они не прошли верификацию на бирже.

Дата:
Новости

Localbitcoins вводит обязательную верификацию личности

Localbitcoins обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности. Теперь пользователям необходимо загружать документы, подтверждающие их личность.

Дата: