Новости
Регуляторы расследуют более 200 дел о мошенничестве с ICO
Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг объявила о старте программы "Криптозачистка" по пресечению мошенничества с криптовалютами.
Регуляторы расследуют более 200 дел о мошенничестве с ICO
Государственные и региональные регуляторы Канады и Соединенных Штатов начали проверки потенциально мошеннических инвестиционных схем с цифровыми валютами в рамках программы, которая стартовала в мае 2018 года. Сообщается, что данная инициатива – самая масштабная операция подобного рода на сегодняшний день.
Директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама и президент NASAA Джозеф Борг заявил, что в ходе расследования регуляторы обнаружили множество схем, связанных с криптовалютами, которые могут нарушать региональные и федеральные законы в сфере ценных бумаг.
В то время как не все инвестиции, связанные с цифровыми валютами, или ICO являются мошенничеством, важно, чтобы компании и частные лица, продающие эти продукты, осознавали, что они ведут свою деятельность не в вакууме. К ним могут быть предъявлены требования региональных и государственных нормативно-правовых актов, в особенности касающихся ценных бумаг. Чтобы убедиться в том, что они не нарушают закон, спонсоры таких продуктов должны консультироваться у информированных юристов. Кроме того, прежде чем продвигать такие продукты среди инвесторов, необходимо сперва задуматься о соблюдении требований законов.
В целях предоставления определенного уровня защиты инвесторам, любой проект, который будет признан ценной бумагой, должен быть зарегистрирован в соответствующих регуляторных ведомствах.
NASAA также указывает на то, что даже зарегистрированные продукты могут быть мошенническими. Поэтому инвесторам следует проводить тщательную проверку, прежде чем вкладывать свои деньги в связанные с цифровыми валютами проекты или ICO.
Участники операции “Криптозачистка” выявили с начала расследования более 30 тысяч доменных имен, связанных с криптовалютами. Большинство из них были зарегистрированы в 2017 году на фоне стремительного роста цены BTC.
Ведомство сообщает, что предполагаемые мошеннические схемы использовали фиктивные адреса и рекламные материалы, гарантируя ежедневную доходность до 4%, избегая при этом любых упоминаний о рисках, которые на себя берут инвесторы. По результатам проверки было предпринято 46 правоприменительных действий.