Мальта планирует более активно наблюдать за криптовалютными компаниями

Мальтийским финансовым регулятором (MFSA) опубликована стратегия, согласно которой наблюдение за крипто-компаниями будет более тщательным, чем ранее.


Эдуард Радоевский
Мальта планирует более активно наблюдать за криптовалютными компаниями

Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) опубликовал стратегический план, согласно которому правительственный орган будет гораздо активнее наблюдать за криптовалютными компаниями, чем раньше.

Согласно документу, MFSA будет тесно работать с аналитическим отделом финансовой разведки и другими национальными и международными организациями для того, чтобы предотвратить преступления в сфере криптовалют.

Несмотря на то, что Мальта предприняла беспрецедентные шаги по внедрению блокчейна и криптовалютных технологий в регуляторную среду, мы понимаем, что такие инновации создают проблемы для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма

— подчеркнул регулятор.

Также отмечается, что Мальта будет пристально следить и управлять рисками, связанными с блокчейн-компаниями и криптовалютными фирмами. Это поможет снизить риски для клиентов таких организаций.

Для наблюдения и управления рисками, связанными с работающими в сфере цифровых активов компаниями, MFSA инвестировала и уже внедряет инструменты наблюдения SupTech. Они позволят гораздо быстрее обнаружить мошенничество, лучше бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также защитить потребителей и инвесторов

— заявило ведомство.

Отметим, что весной этого года регулятор Мальты предупреждал о рисках, связанных с инвестированием в криптовалюты. Он также выпустил руководство о том, как распознать мошеннические схемы на этом новом рынке.

Источник: bits.media

Похожие статьи

Новости

FCA Великобритании подозревает крипто-бизнес

Регулирующий орган Великобритании открыл 24 расследования за несоответствие нормативам в отношении компаний, занимающихся бизнесом в криптосфере.

Дата:
Новости

Власти Северной Каролины закрыли майнинг-компанию

Финансовый регулятор штата выяснил, что добытчики криптовалюты торговали незарегистрированными ценными бумагами.

Дата: