Биткоин-трейдера приговорили к 2 годам тюремного заключения

Биткоин-трейдера из Лос-Анджелеса Терезу Тетли обвинили в незаконном обороте денежных средств и приговорили к 2 годам тюремного заключения.


Эдуард Радоевский
Биткоин-трейдера приговорили к 2 годам тюремного заключения

Согласно NBC Los Angeles, пятидесятилетняя Тереза Тетли, работавшая под псевдонимом Bitcoin Maven, смогла заработать не менее 300 000 долларов за год от продажи биткоина на бирже Localbitcoins.com в период с 2014 по 2017 год. Кроме того, в течение этого периода она совершила транзакции на сумму от 6 до 9,5 млн долларов.

Тетли признала себя виновной в управлении незарегистрированным бизнесом по передаче денег и обмене около 80 BTC за 70 000 долларов в рамках одной транзакции. Согласно судебным документам, ее также обвиняют в наркоторговле.

Экс-трейдер получила 30-месячный срок в виде тюремного заключения за совершенные преступления. В то же время, ее защита настаивает на меньшем приговоре сроком до одного года. Согласно данным отчета, федеральные прокуроры также надеются привлечь к делу 40 BTC, 292 264 и 25 золотых слитков, которые были изъяты правоохранительными органами.

Прокуратура отметила, что деятельность Тетли подпитывала финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии, которая намеренно существовала за пределами регулируемой банковской отрасли.

Несмотря на то, что это первый в своем роде случай в Южной Калифорнии, согласно NBC LA, в прошлом году другие торговцы биткоином столкнулись с властями в некоторых частях США.

В декабре 2017 года торговец BTC из Детройта был приговорен к 366 дням тюрьмы за аналогичную деятельность в сфере предоставления нелицензированных финансовых услуг. Саль Манси совершал транзакции через localbitcoins.com. Предполагается, что он провел операции на сумму 2,4 млн долларов за двухлетний период.

В мае прошлого года к реальным тюремным срокам были приговорены другие пользователи биржи Localbitcoins – Рендалл Лорд и его сын Майкл Лорд, которых обвинили в незаконном обороте денежных средств и наркоторговле. Их приговорили к 46 и 106 месяцам лишения свободы соответственно.

Похожие статьи

Новости

На майнинг тратится 0,5% электричества Земли

Почти столько же энергии уходит на обеспечение электричеством Ирландии (3,1 гигаватт). В будущем показатели могут вырасти до 5%.

Дата:
Новости

5% монет Monero добыты с помощью вредоносных ПО

Monero чаще других цифровых валют используется злоумышленниками.

Дата: