Полиция ЮАР расследует масштабную криптоафёру

По данным правоохранительных органов, более 28 тыс. инвесторов понесли убытки, превышающие 1 млрд рэндов или $ 80,4 млн.


Георгий Двали
Полиция ЮАР расследует масштабную криптоафёру

Следственная группа Hawks Управления по расследованию приоритетных преступлений Южно-Африканской Республики заявила, что к мошеннической схеме причастна компания BitCaw Trading Company, более известная как BTC Global:

Предполагается, что целевые инвесторы были воодушевлены обещаниями представителей BTC Global, которые рассказывали о прибылях в размере 2% в день, 14% в неделю и 50% в месяц Переводы, как утверждается, совершались каждый понедельник. Некоторые инвесторы успели получить оплату по договору. Однако платежи внезапно прекратились.

Исходя из нереалистичных обещаний, присутствия реферальной программы и других настораживающих признаков, маркетинговое агентство SEO Spark в прошлом году сообщало, что BTC Global является схемой Понци, а инвесторы проекта могут понести убытки.

В интервью Bloomberg представители BitCaw Trading не признали связь с BTC Global:

BitCaw Trading… не управляет сторонними вкладами и не предлагает какие-либо инвестиции… Мы потрясены тем, что наше имя связано с предполагаемым мошенничеством.

Согласно сайту BTC Global, ответственность за внезапную остановку платежей лежит на бывшем члене правления, которого компания “не может найти”:

Мы шокированы и разгневаны, как и все остальные. Но все мы знали о рисках, связанных с размещением средств через Стивена. Мы все были воодушевлены Стивеном. И все мы финансировали его. Пока Стивен Твен не выйдет из тени или не будет обнаружен, управляющая команда не может ничего сделать…

Руководитель подразделения Hawks генерал-лейтенант Йолиса Матаката обратилась к пострадавшим инвесторам с просьбой сотрудничать со следствием. По мнению Матакаты, обнаруженная схема может оказаться лишь верхушкой айсберга, и ещё тысячи людей могут потерять свои деньги.

Ранее Центробанк ЮАР заявил, что криптовалюты не соответствуют критериям денег, а больше походят на “кибертокены”. В связи с раскрывшейся аферой, законодательство страны в отношении цифровых активов может быть ужесточено.

Похожие статьи

ICO

Bitwage запустил сервис, помогающий в проведении ICO

Сервис по выдаче зарплат в криптовалюте Bitwage собирается упростить для компаний процесс запуска и проведения первичного предложения монет (ICO).

Дата:
Новости

Morgan Creek токенизирует бумажные акции

Morgan Creek Blockchain Capital токенизирует капитал компании, преобразовав свои бумажные акции в токены ценных бумаг.

Дата: