Против Tether и Bitfinex подали иск на $1,4 трлн

Против iFinex Inc. и ее дочерних компаний был подан коллективный иск на сумму в $1,4 трлн. Их обвинили сразу в нескольких нарушениях законов США.


Эдуард Радоевский
Против Tether и Bitfinex подали иск на $1,4 трлн

Против компании iFinex Inc. и ее дочерних структур подали коллективный иск на более чем $1,4 трлн в суд Восточного округа Нью-Йорка.

Ответчиками по делу выступают и топ-менеджеры Джанкарло Девазини (CFO Bitfinex), Филипп Портер (экс-CSO Bitfinex) и Жан-Луи ван дер Вельде (CEO Bitfinex), а также панамский процессинг Crypto Capital и фирма Global Trade Solutions AG. Последняя фигурировала в деле о теневом банкинге для биткоин-бирж.

Их обвинили в нарушении Закона США о товарных биржах, Закона RICO (об инвестировании полученных от рэкета капиталов), отмывании денег, схемах Pump & Dump, рыночных манипуляциях за счет эмиссии USDT и умышленном обмане инвесторов.

На счетах Crypto Capital до сих пор заморожены средства пользователей Bitfinex на общую сумму $850 млн. Именно это вынудило биржу взять кредит из резервов Tether, что привело к судебному разбирательству в юрисдикции Нью-Йорка.

Иск курируют юристы Вэл Фрейдман и Кайл Роше, которые судились с Крейгом Райтом во Флориде.

Напомним, о готовящемся против них иске Bitfinex и Tether сообщили в субботу, 5 октября.

Источник: forklog.com

Похожие статьи

Новости

BitPay запустила операции с BCH для взаиморасчётов

Платформа предлагает свои услуги клиентам и компаниям, базирующимся в Нью-Йорке.

Дата:
Новости

Банк Англии описал 3 сценария запуска криптовалюты ЦБ

Банк Англии опубликовал рабочий документ, в котором описаны 3 сценария запуска и вопрос финансовой стабильности криптовалюты Центрального банка.

Дата: