FSC: ужесточение контроля за криптобиржами Южной Кореи

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи ужесточила регулирование криптовалютных бирж для борьбы с отмыванием денег.


Эдуард Радоевский
FSC: ужесточение контроля за криптобиржами Южной Кореи

Финансовый регулятор Южной Кореи внес изменения в существующие правила борьбы с отмыванием денег, которые применяются в криптовалютным биржам, работающим на территории страны. Обновленные правила требуют ужесточения контроля за связанными с криптобиржами банковскими счетами.

Изменения, внесенные Комиссией по финансовым услугам (FSC), предполагают всеобъемлющий контроль южнокорейскими банками за всеми счетами, которые так или иначе участвуют в работе криптовалютных бирж. Согласно заявлению FSC данные изменения будут действовать предположительно в течение года.

Зачастую у криптобиржи существует сразу несколько счетов в банке. К примеру, один из счетов – депозитный, на нем хранятся средства трейдеров, которые работают с торговой платформой. Также у биржи должен быть операционный счет, где хранятся собственные активы.

В то же время недавние проведенные FSC проверки показали, что в трех южнокорейских банках биржи перенесли средства трейдеров с депозитного на операционный счет, где должны находится только их активы.

Тем самым эти криптовалютные биржи нарушили одно из правил, которое обязывает торговые платформы хранить активы инвесторов отдельно от их собственных средств.

Таким образом, недостаточный контроль за счетами криптобирж позволяет им использовать свои активы для уклонения от налогов или отмывания денег. По этой причине FSC выпустил обновленные правила, предполагающие усиленный контроль, как за депозитными, так и за операционными счетами бирж.

В результате внесенных поправок, банки теперь обязаны тщательнее отслеживать все производимые биржами транзакции и в случае возникновения подозрений – передавать всю информацию в FSC.

Напомним, в начале года FSC запретила анонимную криптоторговлю в Южной Корее.

Похожие статьи

Новости

Беларусь готовит резолюцию о цифровой экономике

В настоящее время идет сбор необходимого количества подписей. В июле резолюция будет представлена в Берлине.

Дата:
Новости

Стартап Crypto Facilities запускает ETH-фьючерсы

Эксперты уверены, что новый торговый инструмент привлечет больше инвесторов и увеличит ликвидность рынка.

Дата: