Легальные криптообменники требуют идентификации клиентов

Росфинмониторинг требует ввести обязательную идентификацию клиентов в будущих легальных пунктах обмена BTC и других цифровых валют на обычные деньги.


Ирина Мищенко
Легальные криптообменники требуют идентификации клиентов

Заместитель ведомства Владимир Глотов сообщил, что идентификация продавцов и покупателей криптовалют должна быть подобна идентификации продавцов и покупателей евро или долларов.

Нам необходимо видеть человека, оперирующего денежными средствами. В этом и заключается наша работа. Мы видим человека, наблюдаем за его транзакциями и таким образом можем понять, имеет ли он отношение к финансированию терроризма или отмыванию денег.

— сказал Глотов

Заместитель главы федеральной службы по финансовому мониторингу России отметил, что цифровые валюты позволяют сохранять анонимность операций, поэтому бдительность контрольных органов в этом случае особенно важна.

Мы относимся к этому очень внимательно и осторожно. Участвуем во всех обсуждениях и ищем способы для фиксации участников этих транзакций.

— добавил Глотов

В ходе выступления на пленарном заседании VIII Петербургского международного юридического форума, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рубль – единственное законное платежное средство в стране. В то же время, сделки в среде криптовалют власть игнорировать не может.

Нам необходимо закрепить в гражданском законодательстве базовые положения и перевести их на язык права. Законодатели разрабатывают более юридически строгие определения цифровых денег, цифровых прав и прочего.

— сообщил Медведев

Также премьер-министр отметил, что благодаря новому подходу к регулированию появится судебная защита от злоупотреблений в случае возникновения споров. Кроме того, будет невозможным вывод активов в нерегулируемую цифровую среду.

Это особенно важно в случае борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем.

— подытожил Медведев

В феврале этого года замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что в Москве де-факто действуют несколько тысяч незаконных обменников, которые предоставляют услуги обмена виртуальных валют за рубежом.

В этом нет никакой проблемы. Задача Минфина заключается в том, чтобы несколько обелить этот рынок.

— заявил Моисеев

Кроме этого, Моисеев добавил, что Министерство финансов планирует разрешить торги с криптовалютой в РФ на отдельных территориях, в частности на территории особых зон на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский, что неподалеку от Владивостока.

На данный момент бизнес в виде обмена цифровых валют не урегулирован в полной мере. Именно поэтому подобные сервисы процветают. Разумеется, что государство возьмет эту сферу под контроль.

— сказал в феврале Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании Рустам Курмаев и партнеры

Похожие статьи

Новости

Walmart использует блокчейн для перепродажи товаров

Walmart подал патентную заявку на создание блокчейн-платформы для перепродажи товаров.

Дата:
Новости

FSA не намерена мешать развитию криптоиндустрии

Криптопромышленность Японии должна развиваться под контролем регулирующих органов.

Дата: