Криптобиржи Беларуси обяжут раскрывать свои данные

Согласно поправкам в рамках декрета "О развитии цифровой экономики", работающие на базе Парка высоких технологий криптобиржи обяжут идентифицировать клиентов и раскрывать свои данные.


Эдуард Радоевский
Криптобиржи Беларуси обяжут раскрывать свои данные

Источник, знакомый с ходом подготовки документа, сообщил изданию РИА Новости, что резидентам ПВТ для открытия биржи необходимо будет представить информацию о бенефициарных собственниках компании и структуре управления.

Бенефициарам необходимо соответствовать определенным требованиям: отсутствие процедуры банкротства в отношении лица или факта признания банкротом, а также отсутствие судимости. На их счетах должно находиться на менее 5 миллионов долларов. Источники их происхождения также должны быть подтверждены.

Кроме того, операторам понадобится идентифицировать клиентов биржи, записывать и хранить все виды коммуникаций с ними. В отдельных случаях биржи-резиденты Парка высоких технологий будут обязаны проводить процедуру верификации клиентов.

Криптовалютная биржа должна будет сверять информацию из общедоступных источников, включая социальные сети и базы данных третьих лиц, с представленными идентификационными данными. Информацию можно проверять по видеосвязи, при личной встречи, через электронную почту или по телефону. Кроме того, оператор обязан отслеживать адрес интернет-протокола клиента.

— сказал источник

Хранить информацию о клиентах и проведенных ими сделках криптобиржа должна на протяжении 5 лет.

В то же время, в поправках планируется утвердить внутренние правила работы криптовалютных бирж, в частности, требования к персоналу. В компании должны работать технический директор, риск-менеджер и специалист по надзору за нормативно-правовым соответствием. По отношению к ним установят специальные требования, в том числе по образованию, деловой репутации и опыту.

Внутренняя политика цифровой биржи, базирующейся в ПВТ, должна предусматривать правила получения клиентом статуса участника торгов, управление рисками и правила для допуска и торгов токенами.

Понадобится информировать клиентов о результатах торговых сессий, торгуемых токенов и конфликте интересов, который может возникнуть, когда биржа лично участвует в торгах и является владельцем определенных токенов.

Дополнительно введут требования по обеспечению безопасности средств и данных клиентов, а также бесперебойной работы.

В Беларуси услуги могут представляться только квалифицированным инвесторам. Критерии будут определяться на уровне ПВТ. Ограничения при оказании услуг нерезидентам должен определить оператор криптовалютной платформы.

— отметил собеседник издания

К финансовой стороне деятельности криптовалютных бирж ПВТ также предъявит определенные правила.

Ожидается введение нормативов финансовой зависимости, текущей, мгновенной и краткосрочной ликвидности, предельное отношение количества электронных денег, суммы денег и токенов клиентов к собственному капиталу.

Сроки законодательного принятия поправок неизвестны.

Напомним, что декрет “О развитии цифровой экономики” вступил в силу в Беларуси в конце марта. Кроме того, в начале марта стало известно о том, что Беларусь заинтересовала биткоин-миллионеров.

Похожие статьи

Новости

Подмосковье внедрит блокчейн в здравоохранение

Технологию используют в работе медицинских электронных карт. Главное ее преимущество – высокая степень безопасности.

Дата:
Новости

Walmart использует блокчейн для отслеживания посылок

Walmart подал патентную заявку в USPTO, в которой описывается использование блокчейна для улучшенного отслеживания посылок.

Дата: