Глава биржи Coinnest арестован за мошенничество

Полиция Южной Кореи арестовала четырех известных деятелей крипторынка. Обвиняемые похитили миллиарды корейских вон.


Анна Галабурдина
Глава биржи Coinnest арестован за мошенничество

Правоохранители сообщили об аресте четырех руководителей двух криптообменников, среди которых оказался главы биржи Coinnest Ким Ик Хван. Они обвиняются в мошенничестве и присвоении средств клиентов платформ.

Местный суд выдал ордера на содержание под стражей на срок до 48 часов. Задержанных обвиняют в переводе миллиардов корейских вон со счетов клиентов на свои собственные, сообщает агентство Yonhap. По словам других корейских новостных изданий, к ним могут быть предъявлены дополнительные обвинения, в том числе за нарушения коммерческого законодательства страны.

Это задержание стало первым арестом действующего руководителя южнокорейской криптовалютной биржи. По словам прокуроров, ещё один генеральный директор и два старших сотрудника входят в число подозреваемых, обвиняемых в мошенничестве.

В прошлом месяце южнокорейские прокуроры проверили три биржи, которые подозревались в присвоении и хищении денежных средств клиентов после совместного аудита с Комиссией по финансовым услугам и Группой финансовой разведки. Во время обысков правоохранители изъяли учетную документацию, квитанции, жесткие диски и мобильные устройства с торговых платформ. По предварительным данным, похищенные деньги использовались для покупки криптовалюты на других биржах.

Напомним, что Coinnest входит в число ведущих бирж в Южной Корее, которая является домом для ряда крупнейших обменов мира.

 

Похожие статьи

Новости

Цена EOS выросла после новостей о штрафе в $24 млн для Block.one

Компания Block.one пришла к соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате штрафа в $24 млн за нарушение законодательства о ценных бумагах при проведении...

Дата:
Новости

Грузия обсудила с BaFin регулирование криптовалют

Правительство страны предупреждало граждан о том, что криптовалюта не является средством платежа в Грузии и не регулируется законодательством.

Дата: