Мошенника из Великобритании обвиняют в хищении $36 млн

49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хэддоу был экстрадирован из Марокко в США, чтобы предстать перед федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка.


Ирина Мищенко
Мошенника из Великобритании обвиняют в хищении $36 млн

Хэддоу обвиняют в незаконном присвоении 36 миллионов долларов, которые были вложены инвесторами в компании Bitcoin Store и Bar Works.

Гражданин Великобритании был арестован в Марокко в июле 2017 года после того, как SEC обвинила его в мошенничестве, утверждая, что он уклоняется от уплаты перед инвесторами биткоин-стартапа. Согласно документам, Хэддоу обманывал совладельцев двух компаний.

По утверждению SEC, Хэддоу существенно исказил ключевые факторы о деятельности компании и о ее руководителях, которые были упомянуты только для привлечения внимания инвесторов. Ему удалось перевести более 80% средств, привлеченных для Bitcoin Store, отправив около 4 миллионов долларов со счетов Bar Works на Маврикий и еще 1 миллион долларов в Марокко.

В материалах, которые были представлены инвесторам Bitcoin Store, было сказано, что это наиболее простой и безопасный способ хранения и продажи биткоина. В то же время валовый объем продаж компании составляет несколько миллионов долларов. Тем не менее, SEC утверждает, что компания никогда не проводила реальные операции и не имеет заявленного валового объема продаж. К примеру, в 2015 году на банковские счета Bitcoin Store поступило менее 250 000 долларов. Ни один из этих долларов, похоже, не был получен от клиентов.

Чтобы скрыть свою причастность к этому делу, Хэддоу взял себе псевдоним Джонатан Блэк. Кроме того, он лгал о большом опыте в финансировании.

Согласно нашей жалобе, Хэддоу создал две компании и ввел в заблуждение инвесторов, полагая, что благодаря высококвалифицированным специалистам можно получить большую прибыль. В действительности он тайно управлял компаниями, которые были далеки от получения прибыли.

— сообщил Эндрю М. Каламари, директор Нью-Йоркского регионального отделения SEC

Сейчас Хэддоу обвиняют в двух случаях мошенничества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Похожие статьи

Новости

RBI просит Верховный суд Индии урегулировать крипторынок

Резервный банк Индии призывает Верховный суд страны урегулировать обращение цифровых валют, так как они могут быть использованы для незаконных операций.

Дата:
Новости

Япония опубликует новые правила регулирования крипторынка

Ассоциация бирж виртуальных валют Японии опубликует новые рекомендации по работе местных криптовалютных бирж на следующей неделе, 27 июня.

Дата: