Мошенника из Великобритании обвиняют в хищении $36 млн

49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хэддоу был экстрадирован из Марокко в США, чтобы предстать перед федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка.


Ирина Мищенко
Мошенника из Великобритании обвиняют в хищении $36 млн

Хэддоу обвиняют в незаконном присвоении 36 миллионов долларов, которые были вложены инвесторами в компании Bitcoin Store и Bar Works.

Гражданин Великобритании был арестован в Марокко в июле 2017 года после того, как SEC обвинила его в мошенничестве, утверждая, что он уклоняется от уплаты перед инвесторами биткоин-стартапа. Согласно документам, Хэддоу обманывал совладельцев двух компаний.

По утверждению SEC, Хэддоу существенно исказил ключевые факторы о деятельности компании и о ее руководителях, которые были упомянуты только для привлечения внимания инвесторов. Ему удалось перевести более 80% средств, привлеченных для Bitcoin Store, отправив около 4 миллионов долларов со счетов Bar Works на Маврикий и еще 1 миллион долларов в Марокко.

В материалах, которые были представлены инвесторам Bitcoin Store, было сказано, что это наиболее простой и безопасный способ хранения и продажи биткоина. В то же время валовый объем продаж компании составляет несколько миллионов долларов. Тем не менее, SEC утверждает, что компания никогда не проводила реальные операции и не имеет заявленного валового объема продаж. К примеру, в 2015 году на банковские счета Bitcoin Store поступило менее 250 000 долларов. Ни один из этих долларов, похоже, не был получен от клиентов.

Чтобы скрыть свою причастность к этому делу, Хэддоу взял себе псевдоним Джонатан Блэк. Кроме того, он лгал о большом опыте в финансировании.

Согласно нашей жалобе, Хэддоу создал две компании и ввел в заблуждение инвесторов, полагая, что благодаря высококвалифицированным специалистам можно получить большую прибыль. В действительности он тайно управлял компаниями, которые были далеки от получения прибыли.

— сообщил Эндрю М. Каламари, директор Нью-Йоркского регионального отделения SEC

Сейчас Хэддоу обвиняют в двух случаях мошенничества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Похожие статьи

Новости

Штат Колорадо одобрил законопроект о блокчейне

Сенат американского штата Колорадо принял законопроект о поддержании использования блокчейн-технологии в работе правительства штата и кибербезопасности.

Дата:
Новости

Трамп вводит меры для борьбы с криптомошенниками

Президент США создает рабочую группу для разработки руководства по расследованию мошенничеств в криптоиндустрии.

Дата: