Запущен онлайн-сервис по обмену Bitcoin на рубли

Компания-партнер «Интеркоммерца» запустила сервис Bitcoin Changer, который предлагает пользователям обменивать биткоины на рубли без комиссии.


Ирина Мищенко
Запущен онлайн-сервис по обмену Bitcoin на рубли

Первые рекламные сообщения о сервисе Bitcoin Changer появились на форумах связанных с цифровыми валютами в конце 2017 года.

На сайте проекта Bitcoin Changer сообщается:

Bitcoin Changer – элемент схемы обналичивания официально неучтенных денежных средств. Мы не совсем придерживаемся законов РФ, но благодаря этому готовы предложить лучший курс.

Whois, система проверки доменных имен, предоставила данные, согласно которым сайт обменника был зарегистрирован АО «Биткоин кредит» в ноябре прошлого года. По данным СПАРК, свою деятельность компания начала в 2007 году.

ЗАО «Интеркоммерц управление активами» прежнее название компании, которое ей пришлось сменить в декабре 2015 года на АО «Биткоин кредит». Причиной этому стало заявление представителя компании в Федеральную налоговую службу.

Отсутствие лицензии

Никаких комментариев по поводу компаний «Биткоин кредит» и «Интеркоммерц управление активами» в Bitcoin Changer не дали.

Свою деятельность компания «Интеркоммерц управление активами» начала в 2007 году. Под управлением находились паевые инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды. В связи с участившимися нарушениями требований к раскрытию информации, ЦБ лишил компанию лицензии осенью 2015 года, а через пару месяцев предъявил компании обвинения, связанные с манипулированием рынка.

На протяжении многих лет «Интеркоммерц управление активами» использовала логотипы банка «Интеркоммерц». В феврале 2016 года банк был лишен лицензии, так проводил сомнительные транзитные операции.

Через несколько месяцев банк признали банкротом. В розыск был объявлен бывший председатель банка Александр Бугаевский. Его обвинили в мошенничестве на сумму более 3,9 миллиардов рублей.

Александр Турсков, бывший вице президент банка «Интеркоммерц» объяснил, что юридически их банк и управляющая компания «Интеркоммерц управление активами» связаны не были.

Изначально у компании было другое название. Дмитрий Чухланцев, вице-президент «Интеркоммерца», был лично знаком с ее руководством и предложил ему сотрудничество. В конечном итоге компания получила права на использование бренда и логотипа банка.

— сказал Турсков

Однако Дмитрий Чухланцев был не только знаком с владельцами «Интеркоммерц управление активами», но и являлся генеральным директором компании в период с 2008 по 2014 год.

В серой зоне

Никита Куликов, член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Государственной думе, сообщил, что деятельность сервисов по обмену цифровых валют на рубли и доллары пока не регламентирована из-за отсутствия единого законодательного подхода.

Схема, представленная на сайте Bitcoin Changer, гарантированно заинтересует Федеральную налоговую службу. Кроме того, некоторые сложности с Федеральной службой по финансовому мониторингу и службой безопасности банка могут возникнуть и у контрагента, на счет которого поступают такие денежные средства.

Все большее количество аферистов появляется в криптоиндустрии, которых привлекает значительный рост курса BTC и в целом ажиотаж вокруг цифровых валют. Легализация незаконно полученных денежных средств путем их перевода в Bitcoin – довольно распространенная схема. Рынок от этого страдает

— сказал Павел Врублевский, основатель Chronopay

Он также указал на преимущество блокчейн-технологии, на которой работает BTC: информация обо всех транзакциях находится в открытом доступе и удалить ее невозможно.

В случае заинтересованности, правоохранительные органы смогут найти всю информацию о транзакциях даже спустя много лет. Я считаю, что отсутствие какого-либо регулирования в сфере цифровых валют приводит к появлению множества проблем

— говорит Врублевский

Дмитрий Горбунов, ознакомившись с сайтом Bitcoin Changer, сказал, что его владельцы могут быть привлечены к уголовной ответственности сразу по нескольким статьям.

На данный момент бизнес в виде обмена цифровых валют полностью не урегулирован. Однако государство обязательно будет контролировать эту сферу. Первое дело в отношении организации, которая работала по той же схеме, было возбуждено в связи с незаконной банковской деятельностью.

— сказал Горбунов

Речь идет о задержании трех человек в Костроме сотрудниками МВД России и ФСБ. Их подозревали в незаконном обналичивании более 500 000 000 рублей. Результаты расследования пока не сообщаются.

Похожие статьи

Новости

Тайваньский банк внедрил платежную блокчейн-систему

Частный коммерческий банк Taipei Fubon Bank стал первым банком на Тайване, который внедрил платежную систему на основе блокчейна ETH.

Дата:
Новости

Поиск Google может способствовать росту BTC

Увеличение количества тематических запросов приводит к росту в цене биткоина в среднем на 2,75%. В Twitter аналогичные цифры составляют 2,5%.

Дата: