Из аккаунта биржи Bitfinex было изъято 400 млн евро

400 миллионов евро было арестовано и изъято из аккаунта криптовалютной биржи Bitfinex, который связан с Кооперативным банком в Польше.


Ирина Мищенко
Из аккаунта биржи Bitfinex было изъято 400 млн евро

Согласно местному новостному каналу, следствие может быть связано с колумбийскими наркокартелями.

Все началось с украденных у Министерства иностранных дел Бельгии 400 000 евро во время строительства его посольства в Демократической Республике Конго.

По словам прокуроров, они проверяют счета, связанные с двумя компаниями. Одна из них зарегистрирована в окрестностях Прушкува. Директором второй компании является человек с гражданством Колумбии и Панамы. Согласно источнику, на счетах компаний находится более 1,27 миллиардов злотых (371 млн долларов).

Второй аккаунт был привязан к Bitfinex. В конце 2017 года опубликовали документы, указывавшие на то, что Bitfinex отправляет потенциальных клиентов в польский Кооперативный банк.

На польском форуме Bitcoin.pl один из пользователей Bitfinex заявил, что на прошлой неделе он был допрошен польской полицией:

Я выступал свидетелем по делу Crypto sp z o.o, так как они отправляли мне деньги с Bitfinex. Затем их аккаунты заблокировали.

Недавнее сообщение в польских СМИ вызвало подозрение, что между зарегистрированным в Панаме Crypto sp z o.o (или ее основной компанией Crypto Capital Corp.) и колумбийскими наркокартелями существует некая связь. Чтобы скрыть свои следы, мошенники поменяли фиатные деньги на криптовалюту.

Польская прокуратора пока не предъявила никаких обвинений из-за международного аспекта дела. На данный момент Центральное следственное управление сотрудничает с Европолом и Интерполом.

Отметим, что на момент написания статьи никаких комментариев по данному вопросу со стороны Bitfinex не поступило.

Также было много споров вокруг Bitfinex и проекта Tether, которые в декабре получили повестки от американских регуляторов по неизвестным причинам. В 2017 году американский банк Wells Fargo & Co прекратил свою роль банка-корреспондента Bitfinex и Tether, из-за чего они подали на банк в суд.

В январе этого года возникли подозрения, что у Tether нет достаточно резервов, которые позволили бы ей выкупить все токены tether. Предполагается, что компания работает, опираясь на частичные резервы. Tether выпускает больше токенов, чем в состоянии обеспечить, и переводит их на Bitfinex.

Похожие статьи

Новости

Binance возобновила торговлю криптовалютами

Из-за неполадок в работе платформы, разработчики были вынуждены ограничить торговлю на бирже и провести технические работы.

Дата:
Новости

ЦБ Норвегии рассматривает возможность запуска криптовалюты

Норвежский центральный банк Norges Bank рассматривает возможность создания собственной криптовалюты в качестве дополнения к наличным деньгам.

Дата: