AUSTRAC будет контролировать работу криптовалютных бирж

Начиная с 3 апреля австралийские криптовалютные биржи должны следовать новым правилам в соответствии с Законом о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.


Эдуард Радоевский
AUSTRAC будет контролировать работу криптовалютных бирж

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций опубликовал 3 апреля новые обязательства для криптовалютных бирж:

  • Принятие и поддержка программы AML/CTF, которая помогает выявлять и управлять рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
  • Проверка идентификационных данных своих клиентов.
  • Биржи должны сообщать AUSTRAC о подозрительной активности, международных переводах и транзакциях с использованием физической валюты на сумму 10 000 долларов США и выше.
  • Хранить записи, связанные с данными клиентов и транзакциями в течение 7 лет.

Срок действия обязательств составляет 6 месяцев, начиная с 3 апреля 2018 года. В течение этого времени генеральный директор AUSTRAC может принять принудительные меры только в том случае, если биржа не будет выполнять требования.

Кроме того, существующим операторам нужно до 14 мая 2018 года зарегистрироваться в “Реестре цифровых валют”, поддерживаемым AUSTRAC.

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций установит «переходные процедуры регистрации», чтобы позволить операторам продолжать свою работу, пока их приложения будут проходить проверку.

Если оператор обмена цифровых активов будет работать без регистрации, против него будет открыто уголовное дело.

В августе 2017 года министр юстиции Австралии Майкл Кинан объявил о намерении правительства урегулировать работу местных криптовалютных бирж. В рамках внесенных изменений в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, цифровые валюты, такие как Bitcoin и биржи, на которых они размещаются, будут регулироваться аналогично физическим деньгам, которые хранятся в банках.

Похожие статьи

Новости

Nasdaq провела встречу по вопросу узаконивания криптовалют

В начале этой недели криптобиржа Nasdaq провела закрытую встречу с представителями с Уолл-Стрит и криптовалютной индустрии по вопросу легитимизации криптовалют.

Дата:
Новости

Facebook отменяет запрет на рекламу криптовалют

Социальная сеть Facebook пересмотрела свою политику и разрешила размещать рекламу криптовалют. При этом реклама ICO и бинарных опционов остается под запретом.

Дата: