Новости
Статьи

Как защитить себя от мошенничества Pump-and-Dump

Схема манипулирования курсом криптовалют Pump and dump очень распространена, но не все инвесторы знают о том, как с ней бороться.


Ирина Мищенко
Как защитить себя от мошенничества Pump-and-Dump

Схема “Pump and dump” (подъем и снижение) существовала задолго до появления криптовалют. Ранее ее использовали в традиционном трейдинге. Что удивительно, на криптовалютном рынке подобная манипуляция производится в открытую.

Работает этот метод крайне просто. С помощью популярных в криптосфере мессенджеров и социальных сетей (Telegram, BitcoinTalk и Reddit) люди собираются в группы, где договариваются массово скупать определенные альткоины, из-за чего растет спрос и стоимость на них. Когда цена альткоина достигает определенного уровня, ее также начинают массово продавать. Получившаяся разница – это “серая” прибыль группы манипуляторов.

При этом чтобы усилить эффект “пампа” (повышения стоимости) часто распространяют вводящую в заблуждение информацию, которая убеждает потенциальных инвесторов начать вкладывать свои средства в растущую криптовалюту.

Однако им стоит отдать должное, данные группировки никак не скрываются за красивыми словами и прямо заявляют о своей принадлежности. К примеру, взгляните на названия 5 ведущих Pump and dump Telegram-каналов:

  • PumpKing (14 317 участников)
  • Crypto4Pumps (7 602 участника)
  • AltTheWay (5 582 участника)
  • OCPump (1 281 участник)
  • Pump.im (148 участников)

В то же время такая прозрачность не должна искажать действительности и как-либо смягчать существующую проблему. Распространенность P&D групп подчеркивает опасность, с которой сталкиваются альткоин-инвесторы.

Такая деятельность сказывается на всем криптовалютном рынке. Из-за нее усиливаются страх, неопределенность и сомнения, которые мешают инвесторам работать. Они ничем не защищены на данный момент. Подавляющее большинство начинающих инвесторов хотя бы раз сталкивались с этим типом манипуляций. Чаще всего это оказывает на них негативное финансовое влияние. Если мы хотим, чтобы торговля на рынке криптовалют процветала, то необходимо объединиться в борьбе против манипулирующих групп.

— заявил Олег Сейдак, генеральный директор Blackmoon Financial Group

Потенциальные решения проблемы

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) – американское агентство, занимающееся регуляцией финансовых инструментов, объявило в феврале, что планирует финансово поощрять всех, кто будет предоставлять регулирующему органу информацию о планируемых схемах Pump and dump.

Другим потенциальным решением является создание саморегулируемой организации (СРО). Подобное решение предлагали основатели Gemini братья Уинклвосс. Эта концепция получила поддержку комиссара CFTC Брайана Куинтенса.

Но на данный момент решение отсутствует. Регуляторы еще не придумали правил, с помощью которых было бы возможно эффективно бороться с таким видом мошенничества. Инвесторам рекомендуют быть осторожными при работе с альткоинами, легко поддающимися манипуляции.

Особое внимание следует уделить психологии, так как опытные манипуляторы, работающие со схемой P&D, влияют на инвесторов с помощью убеждения. В конечном итоге, неопытные инвесторы начинают думать, что сами приняли решение вкладывать средства в рискованные криптовалюты. Важно никогда не забывать о высоких рисках.

Как видите, схема Pump and dump полностью отработана и приносит своим организаторам серьезную прибыль.

Главное быть начеку

Как уже было указано, работают манипуляторы с помощью психологического убеждения. Указывают на возможность “упустить свой шанс”, показывают рост стоимости монеты, но отмечают что она пока что “очень дешева”.

Особую осторожность следует проявлять по отношению к очень дешевым монетам с низкой капитализацией – манипулировать ими проще всего. Кроме этого стоит обратить внимание на молодые токены, ICO-кампании которых недавно подошли к концу. Статистика показывает, что каждая 10 такая монета будет использоваться для P&D.

К этому методу часто прибегают и сами организаторы ICO. Это еще в январе отметил в своем блоге Сергей Хорольский, который рассказал, что близкие к неудаче проекты организуют Pump and dump, чтобы напоследок продать свои токены дороже. Для этого используются все доступные методы вроде распространения лживых положительных новостей через социальные сети.

В отличие от традиционных финансовых активов, альткоины с низкой капитализацией очень восприимчивы к манипуляции по причине отсутствия какой-либо регуляции и легкости повышения-снижения спроса на монеты.

Всего один инвестор с достаточным капиталом может в корне изменить стоимость дешевой криптовалюты. Для этого необходимо подобрать подходящую криптовалютную биржу и начать постепенно скупать все доступные монеты, постепенно повышая спрос на них и соответственно их стоимость.

Зачастую, серьезное повышение стоимости на одной из бирж приводит к соответствующим изменениям на других торговых площадках.

После того, как рынок позитивно ответит на данные движения, и стоимость монеты достаточно повысится, манипуляторы приступают к поэтапной продаже подорожавшей криптовалюты для закрепления прибыли.

Инвесторам следует с осторожностью относится к торговле на небольших криптобиржах, так как из-за малых объемов торгов, там проще всего манипулировать отдельными криптовалютами. Всегда следует обращать внимание на общемировые цены на монеты.

Как бы все не складывалось на данный момент, криптовалютный рынок развивается и вместе с ним улучшаются инструменты регуляции, что должно привести к исчезновению существующих методов мошенничества с курсом криптовалют.

Источник: CoinDesk.

Похожие статьи

Новости

Полиция ЮАР расследует масштабную криптоафёру

По данным правоохранительных органов, более 28 тыс. инвесторов понесли убытки, превышающие 1 млрд рэндов или $ 80,4 млн.

Дата:
Новости

Для иска против bitcoin.com собрали недостаточно средств

Сторонники биткоина, которые на прошлой неделе готовили иск против bitcoin.com, изменили свое решение из-за недостаточного количества собранных денег.

Дата: