Новости
Статьи

В США арестовали биткоин-дилера

Правоохранительные органы арестовали торговца биткоинами на въезде в США из Мексики. Его обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем.


Эдуард Радоевский
В США арестовали биткоин-дилера

Согласно информации прокуратуры Южного округа Калифорнии, Джейкоб Баррелл Кампос провел 971 биткоин-транзакцию на 750 000 долларов, помогая свыше 900 американцам скрыть нелегальную деятельность за комиссию в 5%. Так, клиенты Кампоса приобретали у него криптовалюту за наличные средства, банковские переводы и переводы через систему MoneyGram.

При задержании дилеру предъявили обвинение в участии минимум в 31 подобном случае на территории Соединенных Штатов и в 28 случаях на международном уровне. По словам полиции, Кампос перевел со своего счета в США на банковский счет в Тайване свыше 900 000 долларов. В назначении он указал гонконгскую криптобиржу Bitfinex, так как американская биржа Coinbase отказала ему в обслуживании. С этими и другими средствами дилер провел более 2 600 транзакций с целью приобрести BTC на сумму более 3 млн долларов.

Кроме того, Кампоса обвинили в контрабанде. Прокурор утверждает, что ему удалось провезти в США из Мексики более 1 млн долларов, разбитых на суммы меньше 10 000 долларов.

Так как по мнению суда у обвиняемого есть высокие шансы совершить побег, а также учитывая наличие гражданств трех стран и отсутствие постоянной работы в Соединенных Штатах, было принято решение арестовать его без объявления залога. Согласно выдвинутым против Кампоса обвинениям, ему грозит до 5 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов.

Похожие статьи

ICO

Новое правило ICO в Таиланде привлекло 20 бирж

Три компании, находящиеся на стадии ICO и заинтересованные в получении лицензии, уже подали заявки в SEC.

Дата:
Новости

Пользователи Poloniex жалуются на внезапно замороженные счета

На прошлой неделе поступило много жалоб от пользователей биржи Poloniex на замороженные legacy-аккаунты из-за того, что они не прошли верификацию на бирже.

Дата: