ВTC : $8345.34016729 -0.2% ETH : $162.144699879 -0.43%

Новости
Статьи

Южная Корея проверит 3 банка, связанных с криптобиржами

В апреле южнокорейские финансовые регуляторы проверят работу 3 банков на предмет выполнения правил борьбы с отмыванием денег.


Ирина Мищенко
Южная Корея проверит 3 банка, связанных с криптобиржами

Согласно заявлению Комиссии по финансовым услугам (FSC) и Группы финансовой разведки (FIU), в период с 19 по 25 апреля 2018 года регуляторы проведут проверку таких банков, как KEB Hana, NongHyup и KB Kookmin.

В начале этого года FSC запретила любые транзакции криптовалют с анонимных счетов в банках, чтобы остановить использование рынка цифровых валют в качестве инструмента для отмывания денег.

Первая масштабная проверка банковской системы на предмет выполнения правил ALM в отношении счетов, связанных с виртуальными валютами была проведена в январе этого года. Были проверены такие банки: Industrial Bank of Korea, Woori Bank, Shinhan Bank, Korea Development Bank и NongHyup Bank.

FIU также порекомендовала другим финансовым учреждениям, не вошедших в эту волну инспекций, самостоятельно проверить свои системы и убедиться, что они соответствуют действующим правилам.

Примечательно, что банк NongHyup также предоставляет услуги по верификации клиентов двум южнокорейским криптобиржам – Bithumb и Coinone.

Суть проверки заключается в том, чтобы посмотреть, действительно ли банки соблюдают новые правила подтверждения личности трейдеров для работы с криптовалютными биржами. Также сверят количество виртуальных аккаунтов, которые были заведены на этих площадках, с объемом соответствующих депозитов.

Похожие статьи

Новости

Сотрудничество баскетбольной команды и майнинг-компании

Баскетбольная команда Sacramento Kings сотрудничает с майнинг-компанией MiningStore для добычи ETH, которые будут направлены на стипендии.

Дата:
Новости

Change.org майнит Monero в благотворительных целях

Платформа использует мощность ПК для производства криптовалюты, пока пользователи не работают на устройстве.

Дата: